Hvitvasking er virksomhet der penger som er unndratt beskatning, eller penger som er et resultat av ulovlige virksomheter, også kjent som svarte penger, gjennom ulike disposisjoner fremstår som hvite penger.
Kan man vaske penger?
— Hvitvasking er en metode som kan benyttes ved alle straffbare forhold som genererer utbytte, altså i alle situasjoner der man skaffer seg penger på ulovlig vis. Metoden innebærer at man skaffer dokumentasjon på at de ulovlige pengene er skaffet på en lovlig måte.
Hva regnes som svart arbeid?
Svart økonomi er en betegnelse på økonomisk virksomhet, blant bedrifter eller privatpersoner, som unndrar seg å betale skatter og avgifter til staten.
Hvilke saker tar Økokrim?
Økokrim etterforsker og fører for retten de store, komplekse, mer alvorlige og/eller prinsipielle sakene som gjelder økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Flere av sakene har forgreninger til utlandet.
Hva vil det si å hvitvaske penger? – Related Questions
Kan man anmelde svindel?
Det er også mulig å møte direkte opp hos ditt lokale politi for å anmelde. Hvis du er usikker og har spørsmål rundt dette, send gjerne en melding til en av politiets nettpatruljer. Hvis du er utsatt for svindel, anbefaler vi deg i tillegg å kontakte banken din og forsikringsselskapet ditt.
Hva er en MT rapport?
Skjemaet skal benyttes av rapporteringspliktige ved mistanke om mistenkelig transaksjon i medhold av hvitvaskingsloven.
Hva betyr EFE?
Enheten for finansiell etterretning (EFE) i ØKOKRIM er en sentral aktør for å forebygge og bekjempe hvitvasking. Enhetens primære oppgave er å motta og analysere rapporter om mistenkelige forhold (MT-rapporter) fra rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven.
Hva er aml forkortelse for?
Hvitvaskingsloven (AML; Anti Money Laundering)
Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, kjent som Hvitvaskingsloven, ble ny i 2018. Den kan få store konsekvenser for finansbransjen.
Hvem gjelder hvitvaskingsloven for?
Hvem gjelder den norske hvitvaskingsloven for? Regelverket gjelder for rapporteringspliktige selskaper som er etablert i Norge, herunder filialer av utenlandske selskaper (NUF) som er rapporteringspliktige. Det følger av hvitvaskingslovens § 4 hvilke bransjer og yrker som er underlagt loven.
Hva er straffen for hvitvasking av penger?
Hvitvasking øker lønnsomheten og begrenser oppdagelsesrisikoen ved profittmotivert kriminalitet. Denne kriminalitetsdrivende effekten reflekteres i de høye strafferammene. Hvitvasking kan i visse tilfeller straffes med fengsel opptil 15 år, uavhengig av om hvitvasker selv har tjent noe på handlingen.
Hvorfor får jeg så mange spørsmål fra DNB?
Som bank er vi pålagt å innhente opplysninger fra kundene våre for å bekrefte kundens identitet. Dette gjøres blant annet ved å be om kopi av gyldige identifikasjonspapirer, ofte pass. DNB må vurdere om dokumentasjon, data eller informasjon kunden har oppgitt er tilstrekkelig for å bekrefte kundens identitet.
Hvilke bransjer er utsatt for hvitvasking?
Av de rapporteringspliktige sektorene er det spesielt banker og betalingsforetak som har høy risiko for å bli utnyttet til hvitvasking. Tjenester som e-pengeforetak er også sårbare for hvitvasking og terrorfinansiering, men risikoen vurderes å være moderat.
Hvem kan være Hvitvaskingsansvarlig?
I mindre regnskapsførerforetak legger Finanstilsynet til grunn at hvitvaskingsansvarlig er en person i ledelsen eller daglig leder eller styremedlem. I enkeltpersonforetak vil normalt innehaver også være hvitvaskingsansvarlig.
Hva definerer hvitvaskingsloven som reelle rettighetshaver?
Etter hvitvaskingsloven § 14 anses en fysisk person som reell rettighetshaver i foretak C dersom vedkommende eier / kontrollerer mer enn 25 % av et foretak A som igjen eier / kontrollerer mer enn 25 % av foretak B, som igjen eier/kontrollerer mer enn 25 % av foretak C (mer enn 25 % eierskap / kontroll i hvert ledd).
Hva må godkjent legitimasjon for en norsk statsborger inneholde?
Hva er godkjent som legitimasjon? Eksempler på legitimasjon er pass, nasjonalt ID-kort, førerkort og bankkort med bilde. Det er også mulig å benytte andre former for legitimasjon, men minstekravet er at det må inneholde navn, fødselsdato og bilde.
Hva er terror finansiering?
Terrorfinansiering kan defineres som økonomisk støtte til, eller innsamling av penger på vegne av personer eller grupper som begår, eller har til hensikt å begå terrorhandlinger.
Hvorfor er aml viktig?
En AML-tjeneste vil gjøre prosessen mer effektiv og løsriver tid til andre verdifulle kjerneoppgaver. Å utarbeide gode rutiner gir en trygghet i prosessen og bidrar til at virksomheten er forberedt på tilsyn til enhver tid, samtidig som du er med og forebygger økonomisk kriminalitet.
Hva står M for i HMS?
HMS står for helse, miljø og sikkerhet. HMS-reglene handler om arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter i arbeidet med å sikre et fysisk og psykisk godt arbeidsmiljø.
Hva er et dårlig arbeidsmiljø?
Et typisk tegn på dårlig arbeidsmiljø er anspent stemning og konflikter mellom de ansatte. Baksnakking i lunsjen, spydige kommentarer, utestenging og kolleger som unngår hverandre bør tenne varsellampene.
Hva er en vernelov?
At den er en vernelov innebærer blant annet at partene ikke kan avtale seg bort fra lovens bestemmelser til ugunst for arbeidstakeren, med mindre dette fremkommer i den enkelte bestemmelse. Partene kan imidlertid avtale bedre vilkår for arbeidstaker enn det loven stiller krav om, og det gjøres også ofte.